日韩av片免费播放-日韩av东京社区男人的天堂-日韩av成人-日韩avdvd-成人影视在线观看-成人影视在线播放

信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港公司由淺入深知識(shí)系列-信托或公司服務(wù)牌照篇

2022-01-11 11:05:09

香港公司的知識(shí)點(diǎn)充斥著各種媒體,然而很多信息都過(guò)時(shí)了,有的信息明顯有誤,希望為大家更新與鞏固香港公司的正確知識(shí)點(diǎn)。

定義

信托或公司服務(wù)提供者牌照Trust or Company Service Provider License(TCSP)是在18年3月1日開(kāi)始實(shí)行與發(fā)放的,其背景是根據(jù)《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)(下文簡(jiǎn)稱(chēng)打擊洗錢(qián)條例)的反洗錢(qián)需要而實(shí)行的。

《打擊洗錢(qián)條例》規(guī)定,任何人在沒(méi)有牌照的情況下在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù),即屬犯罪。一經(jīng)定罪,可被處罰款10萬(wàn)元及監(jiān)禁6個(gè)月。

與一般客戶(hù)的理解不同,TCSP重點(diǎn)不是規(guī)管秘書(shū)公司或者個(gè)人的注冊(cè)或者其他服務(wù)行為,重點(diǎn)是讓秘書(shū)公司替香港政府執(zhí)行打擊洗錢(qián)的行為。因此不要以為服務(wù)態(tài)度好,辦理業(yè)務(wù)快,無(wú)需KYC等盡職審查與背景調(diào)查等的公司就是好的秘書(shū)公司,至少管理部門(mén)不是這樣認(rèn)為的。根據(jù)政府的指引與法律規(guī)定,有完善的KYC程序以及反洗錢(qián)流程的秘書(shū)公司才是合規(guī)守法的秘書(shū)公司,才能為客戶(hù)提供持續(xù)的公司服務(wù)。

也許大家經(jīng)常聽(tīng)到洗錢(qián),但對(duì)洗錢(qián)的概念實(shí)際是模糊的,這里就簡(jiǎn)單介紹一下。

根據(jù)《打擊洗錢(qián)條例》的定義,洗錢(qián)(Money Laundering)界定為達(dá)至下述效果的意圖的行為:

1.屬干犯香港法律所訂可公訴罪行或作出假使在香港發(fā)生即屬犯香港法律所訂可公訴罪行的作為而獲取的收益的任何財(cái)產(chǎn),看似并非該等收益;
2.全部或部分、直接或間接代表該等收益的任何財(cái)產(chǎn),看似不如此代表該等收益。

看完這個(gè)定義后是不是更加模糊,這個(gè)是正常的,除非您是律師或者對(duì)法律比較熟悉的專(zhuān)業(yè)人士,否則對(duì)這種繞口的法律條文不理解是正常的,筆者簡(jiǎn)單但不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈鲆粋€(gè)比喻就是操著賣(mài)白粉的心去賣(mài)白菜,而這個(gè)賣(mài)白菜的行為實(shí)際上并不是為了賣(mài)白菜,而是把灰色業(yè)務(wù)的錢(qián)轉(zhuǎn)化為干凈的錢(qián),當(dāng)然現(xiàn)實(shí)洗錢(qián)的人會(huì)挑選數(shù)字貨幣、房產(chǎn)甚至娛樂(lè)制品等高價(jià)值相對(duì)容易流通交易的標(biāo)的來(lái)達(dá)到其目的。

責(zé)任

TCSP持有人的反洗錢(qián)及恐怖分子集資方面的責(zé)任。

一般而言,TCSP持牌人必須:

1.采取所有合理措施以減低洗錢(qián)/恐怖分子資金籌集的風(fēng)險(xiǎn);
2.除其他事項(xiàng)外,確保《打擊洗錢(qián)條例》下的反洗錢(qián)及恐怖分子集資規(guī)定獲得遵從。

為履行上述責(zé)任,TCSP持牌人必須評(píng)估其業(yè)務(wù)的洗錢(qián)/恐怖分子資金籌集風(fēng)險(xiǎn),并就以下事項(xiàng)制定及實(shí)施政策、程序及管控措施:

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
2.客戶(hù)盡職審查;
3.持續(xù)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行監(jiān)察;
4.可以交易舉報(bào);
5.備存記錄;
6員工培訓(xùn)。

這些規(guī)定無(wú)需翻譯,都很淺顯易懂,但也許會(huì)有人抬杠說(shuō)那秘書(shū)公司采取了這些行為就一定能識(shí)別出洗錢(qián)行為與犯罪分子了嗎。答案當(dāng)然是不一定,但有很多時(shí)候我們看問(wèn)題不能那么二元對(duì)立,非黑即白,不能那么絕對(duì)化。難道不一定能完全杜絕反洗錢(qián)的行為就不值得去做,就不應(yīng)該去做嗎,按照這個(gè)邏輯就沒(méi)有什么值得去做的了。

?

RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

  • 170+
    市場(chǎng)
    業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
  • 10,000+
    職員
    包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
  • 20萬(wàn)+
    客戶(hù)
    包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
  • 4950億美元
    資產(chǎn)行政管理
    資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
  • >50%
    全球500強(qiáng)企業(yè)
    為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)

Kim Jenkins
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管,董事總經(jīng)理
王曉波
大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事,RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶(hù)

公司注冊(cè)

相關(guān)文章
?
欧美一级视| 国产成人精品在线| 国产伦精品一区三区视频| 免费毛片基地| 99热热久久| 亚洲精品影院久久久久久| 亚洲精品影院久久久久久| 久久精品人人做人人爽97| 四虎影视精品永久免费网站| 91麻豆高清国产在线播放| 国产91视频网| 国产网站免费在线观看| 欧美1区| 国产国产人免费视频成69堂| 国产一区二区福利久久| 国产成人精品综合在线| 日韩专区一区| 日本伦理片网站| 久久国产影视免费精品| 国产精品免费精品自在线观看| 欧美另类videosbestsex| 久久国产影视免费精品| 日本免费区| 日本在线不卡免费视频一区| 台湾毛片| 精品久久久久久影院免费| 你懂的福利视频| 日本在线www| 可以在线看黄的网站| 日本特黄特黄aaaaa大片| 毛片成人永久免费视频| 欧美1卡一卡二卡三新区| 精品久久久久久中文| 日韩专区一区| 你懂的福利视频| 亚欧乱色一区二区三区| 成人在免费观看视频国产| 999久久久免费精品国产牛牛| 亚洲 国产精品 日韩| 久久精品人人做人人爽97| 一本高清在线| 青青青草影院 | 黄视频网站在线免费观看| 999精品在线| 天天色成人| a级毛片免费观看网站| 欧美激情一区二区三区在线播放| 深夜做爰性大片中文| 美女免费精品高清毛片在线视| 日韩专区一区| 夜夜操天天爽| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 美国一区二区三区| 韩国三级香港三级日本三级la| 欧美一级视| 日韩av东京社区男人的天堂| 国产极品精频在线观看| 亚欧视频在线| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 尤物视频网站在线| 精品视频在线观看一区二区| 91麻豆爱豆果冻天美星空| 免费国产在线视频| 美女免费精品视频在线观看| 精品毛片视频| 亚洲女人国产香蕉久久精品| 欧美国产日韩久久久| 成人影视在线播放| 日本免费看视频| 久久久久久久网| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 欧美激情在线精品video| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 深夜做爰性大片中文| 日韩专区第一页| 尤物视频网站在线| 国产高清视频免费| 欧美大片a一级毛片视频| 精品视频在线观看免费| 免费一级片在线观看| 午夜在线亚洲| 天天做日日爱| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 色综合久久天天综合观看| 四虎影视精品永久免费网站| 韩国毛片免费大片| 99热精品在线| 国产91丝袜在线播放0| 精品久久久久久中文| 国产一级强片在线观看| a级黄色毛片免费播放视频| 成人免费观看的视频黄页| 黄视频网站免费| 国产一区二区精品久| 高清一级毛片一本到免费观看| 国产一区二区精品久久91| 精品视频在线观看视频免费视频| 青青青草影院| 成人a大片在线观看| 精品久久久久久影院免费| 亚洲女人国产香蕉久久精品| 国产高清在线精品一区a| 国产成人精品影视| 亚欧乱色一区二区三区| 日日日夜夜操| 亚洲第一页乱| 国产一区二区福利久久| 久草免费资源| 国产不卡在线看| 国产一区二区精品在线观看| 国产91视频网| 国产a毛片| 精品视频一区二区三区| 韩国毛片 免费| 亚洲精品中文字幕久久久久久| 欧美日本免费| 欧美国产日韩久久久| 欧美a级成人淫片免费看| 日韩一级黄色片| 欧美激情影院| 久久精品免视看国产成人2021| 欧美国产日韩在线| 成人高清视频在线观看| 午夜激情视频在线播放| 日本伦理片网站| 久久福利影视| 国产美女在线观看| 日本免费区| 九九久久国产精品| 精品久久久久久中文字幕一区 | 国产精品免费精品自在线观看| 欧美α片无限看在线观看免费| 91麻豆国产级在线| 亚欧成人毛片一区二区三区四区| 韩国三级香港三级日本三级la| 99久久精品国产高清一区二区 | 久久99中文字幕| 亚欧成人毛片一区二区三区四区| 国产一区二区福利久久| 国产视频久久久| 国产成人精品综合久久久| 九九九在线视频| 可以免费看毛片的网站| 欧美爱色| 亚洲天堂在线播放| 欧美大片a一级毛片视频| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产高清在线精品一区二区| 可以免费看污视频的网站| 久久国产影视免费精品| 中文字幕一区二区三区 精品| 欧美α片无限看在线观看免费| 成人免费高清视频| 国产成人精品在线| 日本特黄特黄aaaaa大片| 成人影院一区二区三区| 国产美女在线一区二区三区| 久久精品道一区二区三区| 亚洲精品久久久中文字| 四虎论坛| 欧美激情影院| a级毛片免费观看网站| 韩国三级香港三级日本三级| 欧美激情一区二区三区在线 | 麻豆网站在线免费观看| 韩国三级香港三级日本三级| 欧美激情影院| 久久国产精品自由自在| 99热精品在线| 高清一级片| 久久精品道一区二区三区| 一级毛片看真人在线视频| 久久精品大片| 精品毛片视频| 国产高清在线精品一区二区| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 国产极品白嫩美女在线观看看| 国产精品123| 99久久网站| 国产高清在线精品一区a| 国产国语对白一级毛片| 免费毛片基地| 国产91视频网| 四虎影视库国产精品一区| 精品在线观看国产| 中文字幕97| 国产视频一区二区在线观看| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 欧美爱色| 午夜久久网| 麻豆网站在线免费观看| 一级片片| 国产高清在线精品一区二区| 日韩字幕在线| 成人免费一级毛片在线播放视频| 日本在线www| 国产伦精品一区三区视频| 欧美激情一区二区三区在线| 亚欧成人乱码一区二区| 中文字幕一区二区三区 精品|