金安國紀科技股份有限公司

關于設立 BVI 公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。[新西蘭注冊公司]

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

公司第二屆董事會第二十八次會議以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于設立BVI公司的議案》,同意公司通過全資子公司金安國際控股有限公司,在英屬維爾京群島注冊設立BVI公司,用于實施收購東方金德股權事宜。

(二)該對外投資事項不構成關聯交易。

(三)該對外投資事項無需經過公司股東大會批準。

二、本次設立公司概述

(一)公司名稱(暫定名):金安國際亞洲有限公司(英文名稱:GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED)

(二)注冊資本:50,000 美元[注冊塞舌爾公司]

(三)股東及股東的出資情況如下:

公司通過全資子公司金安國際控股有限公司出資 50,000 美元,占其注冊資本的100%。

(四)經營范圍:投資業務

(五)企業類型:有限責任公司 (離岸公司)

(六)注冊地點:英屬維爾京群島

(七)經營年限:長期

(八)法人治理結構:全資子公司為 1 人有限責任公司,不設董事會,設執行董事 1 名,公司委派韓濤先生為執行董事。(以上事項以最終審批核準為準)

三、本次出資設立子公司的目的、資金來源和對公司的影響

(一)目的:本次公司擬通過全資子公司金安國際控股有限公司新注冊設立的 BVI 公司(暫定名):金安國際亞洲有限公司 ,作為收購東方金德的實施主體, 金安國紀科技股份有限公司關于設立 BVI 公司的公告收購東方金德 100%的股權,達到間接收購其持有的上海國紀、珠海國紀和國際層壓板材 25%的股權。主要是基于保持上海國紀、珠海國紀和國際層壓板材中外合資經營的性質,實現海內外優勢共享。同時實現對 3 家子公司的全面控制,有利于提高公司整體經營決策能力,提升公司的行業地位和市場規模,符合公司長遠發展戰略。

(二)資金來源:本次出資全部利用公司自籌資金。

(三)對公司的影響:本次出資設立 BVI 公司對公司本年度的財務狀況和經營成果無重大影響。

四、特別風險提示

公司擬通過全資子公司金安國際控股有限公司在英屬維爾京群島設立全資子公司,英屬維爾京群島地區及子公司投資所在國的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別,這對公司將是一個全新的挑戰。同時公司在英屬維爾京群島設立公司需要商務部門、國家外匯管理局及其他監管部門審批通過后方可實施,能否成功設立存在不確定性。請投資者關注公司本次投資行為可能未獲有關機關批準的風險。

特此公告。

金安國紀科技股份有限公司[注冊薩摩亞公司]

董事會

二○一三年八月十日