廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司關(guān)于成立香港子公司的公告[注冊(cè)香港公司]

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）近期擬在香港特別行政區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“香港”）成立全資子公司。

　　1、投資標(biāo)的名稱：香港南洋發(fā)展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、投資金額和比例：香港南洋發(fā)展有限公司擬注冊(cè)資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　3、投資期限：長(zhǎng)期

　　二、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司擬出資在香港設(shè)立全資子公司香港南洋發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年5月4日召開，經(jīng)董事會(huì)9名董事投票表決，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司》的議案。

　　3、投資行為生效所必須的審批程序[香港公司注冊(cè)]

　　本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司章程》中規(guī)定的對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，無需提交股東大會(huì)審議，但尚需取得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　　4、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　香港南洋發(fā)展有限公司由公司獨(dú)資設(shè)立，無其它投資主體。

　　1、公司名稱：香港南洋發(fā)展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、注冊(cè)地址：香港上環(huán)文咸西街18號(hào)

　　3、注冊(cè)資本：380萬港幣（約人民幣304萬元）

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及政府允許的其他業(yè)務(wù)

　　5、出資方式：自有資金

　　四、本次對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　成立香港子公司有助于開拓國(guó)際市場(chǎng)，及時(shí)了解行業(yè)信息；有助于減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)成本；有助于拓寬企業(yè)融資渠道。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)[香港注冊(cè)公司]

　　擬新設(shè)立的公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國(guó)大陸存在一定差異，公司需要進(jìn)一步了解和熟悉香港地區(qū)貿(mào)易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規(guī)運(yùn)作，避免香港子公司運(yùn)作過程中產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　在香港設(shè)立子公司是目前多家國(guó)內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

　　由于香港子公司設(shè)立在境外，公司必須加強(qiáng)控制，嚴(yán)格操作規(guī)程，合理控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　除前述風(fēng)險(xiǎn)外，不存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

　　特此公告

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一三年五月六日