.證券代碼：000977證券簡(jiǎn)稱：浪潮信息[14.45 1.98% 股吧 研報(bào)]公告編號(hào)：2012-034

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的公告[新加坡公司注冊(cè)流程]

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

為適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浪潮信息、本公司或公司）擬以自有貨幣資金990萬美元在香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司：浪潮電子信息（香港）有限公司（暫定名，具體以香港公司注冊(cè)處及商業(yè)登記署登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱：香港子公司）。

2、董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2012 年 12 月 28 日以通訊方式召開，會(huì)議以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的議案》。

3、投資行為生效所必需的審批程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，不需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。在香港設(shè)立子公司須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

本項(xiàng)投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、投資標(biāo)的基本情況

設(shè)立的香港子公司相關(guān)信息如下：[注冊(cè)新西蘭公司]

1、公司名稱：中文名稱：浪潮電子信息（香港）有限公司英文名稱：Inspur Electronic Information（Hong Kong）Co.，Ltd；（暫定名，具體以香港公司注冊(cè)處及商業(yè)登記署登記為準(zhǔn)）

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公......[新西蘭公司注冊(cè)]