股票簡稱：同洲電子股票代碼：002052編號：2012-106

　　深圳市同洲電子股份有限公司關(guān)于投資成立同洲電子（香港）有限公司的議案[注冊紐約州公司]

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為拓展公司產(chǎn)品與服務(wù)的海外市場，有效開拓公司融資途徑，公司擬出資2000萬元港幣，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　2、投資行為所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，已經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。同洲電子（香港）有限公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資主體介紹[注冊德拉瓦州公司]

　　本公司是同洲電子（香港）有限公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；

　　2、注冊資本：港幣2000萬元，公司出資比例 100%；

　　3、資金來源：自有資金；

　　4、擬定經(jīng)營范圍 (暫定，以公司登記為準(zhǔn))：

　　公司產(chǎn)品與服務(wù)的海外市場銷售、實(shí)施與服務(wù)管理；拓展國際業(yè)務(wù)。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、設(shè)立子公司的目的

　　公司投資成立同洲電子（香港）有限公司，旨在拓展公司產(chǎn)品與服務(wù)的海外銷售和采購，利用香港的融資平臺優(yōu)勢以開拓公司的融資途徑。

　　2、設(shè)立該子公司存在的風(fēng)險

　　政策風(fēng)險：香港的法律、政策體系與內(nèi)地存在較大區(qū)別，需要不斷學(xué)習(xí)以適應(yīng)境外的運(yùn)行環(huán)境。

　　管理風(fēng)險：香港的商業(yè)和文化環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司將面臨在管理方式、客戶需求等方面的差異。

　　市場風(fēng)險：由于海外客戶要求與國內(nèi)客戶存在差異，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品在市場的定位還有產(chǎn)品的適應(yīng)性等方面存在一定的風(fēng)險。

　　3、設(shè)立該子公司對公司的影響[注冊英國公司]

　　香港全資子公司的成立將有利于推動公司產(chǎn)品和服務(wù)的海外市場拓展；促進(jìn)公司與國際市場的技術(shù)交流；開拓國際融資途徑，減少公司財務(wù)成本。

　　六、備查文件

　　1、深圳市同洲電子股份有限公司四屆三十三次董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2012年11月12日