7月的浙江東陽，一天之內時雨時晴，變幻難測。

坐上城鄉巴士，從東陽城區一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮。這個位于東陽市最南部的鄉鎮，與周邊的橫店、南馬相比，經濟并不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍，[新加坡公司注冊流程]是該鎮大路村下山人。

據警方披露，這起非法經營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億元，相當于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽市2011年全市生產總值的24倍。

“由公安部親自督辦，專門列了案號，統一行動。”浙江省一位接近公安經偵警方人士透露。

目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔任多家企業負責人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會副主席、執行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮大路村下山河對面的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側廣場是籃球場，設施一應俱全，“晚上門就會打開，村民在這里跳跳舞，活動活動。”當地村民介紹。

該中心是郭建軍捐建的。“當時捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬元左右。”大路村村委會干部告訴 《每日經濟新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

活動中心對面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來村里最有錢的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

有村民回憶說，郭建軍曾自稱這幾年事業順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發了2000元紅包，并稱等事業更好時會再多給些。

15歲時，郭建軍離開了老家，將事業起點放在杭州，開始做家具制造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊資本50萬元，郭出資45萬元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

但家私公司運轉得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

2001年，郭建軍轉入建筑業。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

在建筑業，郭建軍一干就是近6年。《每日經濟新聞》記者獲得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團房產公司任副總經理、晟元集團投資部經理。

晟元集團有限公司相關工作人回憶說，郭建軍主要是做項目經理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應的管理費，公司方面提供一些資源方面的幫助。

“他剛進公司時，信譽就不怎么好。”[注冊新西蘭公司]上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現在還拖欠上千萬元款項，包括管理費以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費用等。

轉做黃金

令郭建軍的事業發生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧了不少錢。”一位熟悉郭建軍的人士介紹說，2007年從建筑業抽身后，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業，對外稱是“國際金融投資服務生意”。

“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司。”浙江省從事多年黃金業務的資深人士老黃（化名）告訴《每日經濟新聞》記者。

工商注冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經營了一年時間，便由股東會決議解散。

但是，在這家公司的股東結構中，并無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內部人員或代理商？記者根據工商信息聯系核實，但無果。

雖然這家泰鑫投資公司已經注銷，但互聯網上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業。

2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經營額600億元的“世紀黃金案”案發，浙江世紀黃金制品有限公司董事長張勇和系統工程部經理王劍平涉嫌非法經營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當時政府越來越重視，很多業內人士都停掉手頭業務，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。

這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。

案發前，郭建軍事業風生水起，先后擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執行董事、副主席，文華中金（北京）礦業投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權之附屬公司）總經理等職。

2010年8月，郭建軍與FDS中國創始人劉文獻、創辦女裝品牌 “浪漫一身”（發源于杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經營權交易所，其業務包括特許經營加盟連鎖互聯網自由撮合交易服務。

2011年，郭建軍任中國企業投資協會金融企業投資委員會委員。“其實他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東窗事發

這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司于2010年2月注冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業貿易場261會員。

郭建軍將盤子轉到香港后，開始馬不停蹄地對外招代理商。

“平臺穩定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平臺，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿易場網查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網絡發出的一份招攬內地代理商的信息。

根據警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團伙，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內地31個省（市、區）和香港地區4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平臺，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內代理商，在境內組織、代理客戶從事黃金期貨業務行為未經有關機構批準，性質為非法。

業內人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

“帝國”垮塌[新西蘭公司注冊]

今年3月8日，多位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結資金數額巨大。

“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來被這位客戶舉報了。”

東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉鎮的公務員，從事財務工作，后來辭職去了郭建軍那里。

其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報信息出現在浙江消費者權益保護委員會的網站上。舉報人稱，中天集團在內地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

這家公司注冊地位于杭州市文暉路的現代置業大廈東樓9層，7月18日，記者來到這里，發現該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經很久了。”現代置業大廈物管人員回憶說。

還有一家公司值得關注，它就是浙江天豐礦業投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔任該公司的總經理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經變更為現在的天豐控股集團有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊資金5000萬元，由5名自然人股東構成，但郭建軍并不在其列。

天豐控股集團有限公司位于杭州市西湖區藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍海時代國際大廈物業方面表示，這家公司已經在此辦公有幾年時間了，今年初突然關門，眼下正在對外轉讓辦公區，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區，公開的熱線電話已經停機。