關于設立香港全資子公司的公告

證券代碼：002158 證券簡稱：漢鐘精機 公告編號：2011-025

上海漢鐘精機股份有限公司

關于設立香港全資子公司的公告[廣州瑞豐注冊香港公司]

本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以自有資金出資 350 萬美金，在中國人民共和國香港特別行政區(qū)設立全資子公司。子公司暫定名稱為漢鐘精機（香港）有限公司（以下簡稱“香港子公司”）

2、董事審議情況

[深圳瑞豐注冊香港公司]本公司第二屆董事會第十四次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于設立香港全資子公司的議案》，并授權公司管理層辦理新設公司的工商注冊登記等工作。根據(jù)本公司章程及相關規(guī)定，本次投資金額在公司董事會權限內(nèi)，上述事項無須提交股東大會審議批準。

3、其他事項

上述 350 萬美金公司將根據(jù)香港子公司實際經(jīng)營情況分批出資。本次對外投資需經(jīng)政府有關部門的批準。本次投資不構成關聯(lián)交易。[青島瑞豐注冊香港公司]

二、投資主體基本情況

本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

三、投資標的基本情況

1、注冊名稱：漢鐘精機（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準）

2、注冊地點：香港

關于設立香港全資子公司的公告

3、注冊資本：350 萬美金，公司出資比例 100%

4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門核準后，公司以自有資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源

5、經(jīng)營范圍：各型式壓縮機與新型螺桿式冷凍冷藏設備、各類真空泵（不含螺桿式）、氣體壓縮機整套設備和零部件的國際貿(mào)易，與公司產(chǎn)品相關的海外投資。（暫定范圍，以最終注冊為準）

6、法定代表人：余昱暄

7、執(zhí)行董事：余昱暄

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需簽署對外投資合同。

五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

公司通過設立香港子公司，建立國際市場的聯(lián)絡平臺，促進公司與國際市場的交流與合作。同時借助香港自由通貿(mào)易港口的有力資源和優(yōu)勢，加快拓展公司國際業(yè)務的步伐，推動公司國際化進程。由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。同時，本次設立香港子公司為境外投資，需經(jīng)相關政府部門審批，故該投資事項還存在不確定性。

六、備查文件

上海漢鐘精機股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議特此公告。

上海漢鐘精機股份有限公司

                                                                                               董 事 會
                                                                                       二○一一年八月二十五日