證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2011－069

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告注冊香港公司好處

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭鍋股份”）擬用自有資金488萬美元在香港投資設(shè)立全資子公司。

　　本次投資已提交杭鍋股份2011年12月7日召開的第二屆董事會第十五次臨時會議審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過，本次投資在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　香港公司查詢
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

　　二、投資主體的基本情況

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

　　注冊資本：人民幣40,052萬元

　　注冊地：杭州市下城區(qū)東新路245號

　　經(jīng)營范圍：制造、銷售：A級鍋爐，鍋爐部件，金屬結(jié)構(gòu)件，三類壓力容器，ARI級壓力容器，核電站輔機(jī)，環(huán)保成套設(shè)備；加工：鍛造，鑄造，金屬切削；服務(wù)：環(huán)保能源工程設(shè)計，鍋爐制造技術(shù)咨詢，開發(fā)，成果轉(zhuǎn)讓；鍋爐安裝，維修，改造（以上經(jīng)營范圍均憑有效許可證經(jīng)營）；機(jī)電設(shè)備安裝，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的安裝工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　三、擬設(shè)立公司的基本情況

　　1、公司名稱：金特瑞國際實業(yè)有限公司（暫定名，以最終注冊為準(zhǔn)）

　　2、注冊地：香港

　　3、注冊資本：488萬美元（折合人民幣約3,089萬元）

　　4、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準(zhǔn)）：進(jìn)出口貿(mào)易；主營業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)；海外投資、并購、設(shè)立辦事處等相關(guān)行業(yè)項目投資。

　　5、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　四、本次對外投資的目的

　　作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港全資子公司的設(shè)立能促進(jìn)公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息，有利于進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司競爭力。

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一一年十二月九日