英屬處女島金融服務(wù)委員會于2008年2月20日發(fā)出2008年防止洗黑錢與打擊恐怖份子籌資活動的實(shí)務(wù)守則(「該守則」)及防止洗黑錢法規(guī)(「該法規(guī)」)。

新法概述由相關(guān)業(yè)界及專業(yè)人士根據(jù)防止洗黑錢與打擊恐怖份子籌資活動守則作認(rèn)證的最低標(biāo)準(zhǔn)，并要求強(qiáng)制執(zhí)行嚴(yán)格的盡職審查規(guī)定。

每間英屬處女島公司的申請人及受益人均須經(jīng)其注冊代理人透過下列可靠、獨(dú)立的文件來源認(rèn)證及核實(shí)，包括：

• 附有照片的的護(hù)照或身份證的經(jīng)核證副本
• 銀行帳單或雜費(fèi)單的經(jīng)核證副本以作住址證明

合資格的專業(yè)引薦人，例如銀行、執(zhí)業(yè)會計師、律師或受離岸政府監(jiān)管的人士可選擇向注冊代理人提供專業(yè)引薦人承諾書，注冊代理人便可進(jìn)一步認(rèn)證有關(guān)引薦人所提供的資料是否符合有關(guān)程序的要求。

根據(jù)新法規(guī)定，如未能提供有效證明，不應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)及交易。

所有注冊代理人必須維持一致的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

加強(qiáng)有關(guān)監(jiān)管制度可進(jìn)一步鞏固英屬處女島在國際金融中心的威信。本公司深信遵守新推行的守則及法規(guī)對維持商譽(yù)是尤其重要。

有關(guān)守則及法規(guī)的全部資料，請瀏覽www.bvifsc.vg。

如對盡職審查程序有任何查詢，請聯(lián)絡(luò)閣下瑞豐的客戶經(jīng)理聯(lián)絡(luò)：專線：4008-808098